Archivo de la categoría: Estafa

Prisión preventiva a Serrano Parot

serranoarotHasta el Centro de Justicia llegó el ex gerente general de la corredora “Raimundo Serrano Mc Auliffe”, Tomás Serrano Parot (foto), para ser formalizado por el magistrado Ponciano Sallés por tres delitos: 1)uso indebido de valores entregados por terceros para custodia, 2)entrega de datos falsos a la Superintendencia de Valores y Seguros, y 3)apropiación indebida de valores. Según la investigación preliminar realizada por el fiscal Iván Millán, la corredora debía mantener en custodia valores por un total de $8.690 millones, de los cuales hoy se conoce el destino de cerca de $1.500 millones. Tomás Serrano Parot también entregó información falsa a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), delito que también se le imputó a Luis Núñez Sepúlveda. Este último se desempeñaba como jefe de control y análisis de la corredora, cuya quiebra fue decretada en junio pasado por el Décimo Juzgado Civil de Santiago. Además se formalizó a Tomás Serrano Parot por apropiación indebida de valores, los que correspondían a dineros ingresados al país por una clienta de la corredora con cuentas en EE.UU. Una vez realizada la formalización, el Tribunal decidió acoger la solicitud sobre la prisión preventiva contra Tomás Serrano Parot.

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US$ 20 millones perdieron con Madoff

madoff30 inversionistas chilenos demandaron en Estados Unidos a un banco extranjero que mantiene operaciones en Chile, por la pérdida de US$ 20 millones que tuvieron al invertir en fondos ligados a financista estafador Bernard Madoff (foto).

La demanda fue presentada por el estudio Allamand & Schaulsohn, en Nueva York, ante una asociación de arbitraje especializada en estas materias, según la periodista Rosario Zanetta.

Ante esa instancia se acusó al banco de no entregar a sus clientes la información que de acuerdo a la ley norteamericana estaba obligado a dar a conocer a los inversionistas. También se le recrimina no haber hecho el correcto proceso de due diligence para determinar qué inversión era acorde a la que la institución bancaria había ofrecido.

Según explica Jorge Schaulsohn, los 30 inversionistas eran clientes del mismo banco, que tiene operaciones en Estados Unidos, una oficina de representación en Chile y sucursales en varios otros países. En su momento, la institución les aconsejó a éstos invertir en un determinado fondo radicado en Estados Unidos, que a su vez invertía el 100% del capital recaudado en instrumentos de Madoff, sin que los aportantes lo supieran.

“Los inversionistas nunca fueron informados de que el fondo era una mera correa transmisora. El fondo no tenía inversiones propias”, comenta Schaulsohn. Con la acción legal, los inversionistas buscan que se les restituyan los dineros que perdieron por estas inversiones, con los intereses correspondientes. Asimismo, la demanda persigue multas por el fraude del que fueron víctimas los clientes y el reembolso de todos los gastos derivados de la defensa de sus derechos.

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Inician venta de bienes de Madoff

madoffThe New York Times informa en su edición digital que la casa de veraneo que tenía el financista estafador Bernard Madoff (foto, cuando era llevado detenido) en la localidad de Montauk (una exclusiva zona próxima a Nueva York) fue vendida por más de los US$ 8,75 millones que se pedían.

La agente inmobiliaria Joan Hegner, del grupo Corcoran, explicó que se recibieron diversas ofertas, aunque declinó precisar detalles respecto de la cantidad final por la que se ha adjudicado o acerca del comprador.

La vivienda, de casi 280 metros cuadrados de superficie es menos lujosa que la mansión de los Madoff en Palm Beach (Florida US$7 millones), o el ático de Manhattan (US$11 millones) para las que las autoridades tienen también planes de hallar nuevos propietarios.

Madoff fue condenado a 150 años de prisión. La estafa que realizó las autoridades la calculan en US$ 65.000 millones.

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150 años de prisión a Madoff

mEl presidente del Nasdaq, Bernard Madoff, fue condenado a 150 años de prisión por haber montado y mantenido por décadas una de las mayores estafas financieras de la historia, informó la cadena financiera CNBC.

“Tenemos que mandar el mensaje más duro posible. Los símbolos son importantes en las sentencias”, indicó el juez federal Denny Chin.

Con la sentencia, el estafador tendrá que cumplir la pena máxima solicitada por la fiscalía por sus once delitos.

Tras la lectura de la sentencia, la sala se inundó de aplausos y vítores. Mientras tanto, Madoff, de 71 años, se mantenía de pie frente al juez.

La estafa se descubrió el pasado 10 de diciembre, cuando Madoff confesó a sus hijos que su negocio consistía, en realidad, en una fraudulenta estructura piramidal (esquema Ponzi), por la que iba pagando los intereses que prometía, con el dinero que le llegaba de nuevos clientes, sin necesidad de invertir en nada.

Madoff fue incapaz de mantener esa estructura por más tiempo, estaba en bancarrota, y había perdido US$ 50.000 millones, equivale al dinero invertido por sus clientes, supuestamente, más los intereses conseguidos que resultaron ser ficticios.

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